ONPCSB – UNBR – INPPA: Seminar de instruire dedicat entităților raportoare – AVOCAȚI – 10 Octombrie 2018

GUVERNUL ROMÂNIEI
OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI
COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR
Str. Ion Florescu nr. 1, Sector 3, Bucureşti, România
E-mail: onpcsb@onpcsb.ro; Web: www.onpcsb.ro

Seminar de instruire dedicat entităților raportoare

– AVOCAȚI

11 OCTOMBRIE 2018

Interval orar Tema supusă prezentării
09:30-10:00 ÎNREGISTRAREA PARTICIPANȚILOR
10:00-10:30 Dezbaterea cadrului legal în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor/finanţării terorismului
10:30-11:00 Cunoaşterea clientelei si monitorizarea relaţiei de afaceri: conformitate, supraveghere şi control
11.00-11.15 PAUZĂ
11:15-11:45 Cooperarea internaţională în domeniu – schimbul de informaţii financiare cu alte Unităţi de Informaţii Financiare
11:45-12:15 Sistemul de raportare on-line
12:15-12:30 SESIUNE DE ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI

Seminarul se va desfășura la sediul INPPA din str. Vulturilor nr. 23, sector 3, Bucureşti. Participarea este gratuită. Înscrierile se fac prin e-mail la conferinte@inppa.ro (vă rugăm să ne comunicați datele dvs. de contact: email şi număr de telefon) până la data de 10 octombrie 2018, în limita a 55 de locuri.

Pentru informații suplimentare, contactați secretariatul INPPA la adresa de email: conferinte@inppa.ro


UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
Palatul de Justiţie, Splaiul Independenţei nr. 5, Sector 5, Cod 050091, Bucureşti
Telefoane: 021-313-4875; 021-316-0739; 021-316-0740;
Fax: 021-313-4880;
E-mail: unbr@unbr.ro


INSTITUTUL NAŢIONAL PENTRU PREGĂTIREA ŞI PERFECŢIONAREA AVOCAŢILOR
Strada Vulturilor nr. 23, Sector 3 , Cod 030851 Bucureşti
Telefoane: 021-320-0308; 021-330-12-96
Fax: 021-330-1297 Bucuresti
E-mail: office@inppa.ro